КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 марта 2015 г. № 179

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ)
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением администрации области от 02.03.2015 № 198 "Об организации деятельности по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области" приказываю:
1. Утвердить:
форму анкеты кандидата для выдвижения в составы органов управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области согласно приложению № 1;
примерный договор с профессиональным директором согласно приложению № 2;
примерный договор с независимым экспертом согласно приложению № 3;
график по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области, согласно приложению № 4.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета, начальника отдела управления государственными предприятиями и учреждениями, государственными долями и акциями в хозяйственных обществах комитета по управлению имуществом области Д.Н.Кораблева.

Заместитель главы администрации области,
председатель комитета
Г.И.Чулков





Приложение 1
Утверждена
приказом
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области
от 25.03.2015 № 179

Анкета
кандидата для выдвижения в составы органов управления и
контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной собственности тамбовской области




Место для фото




1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. Дата рождения ___ ______________ г. ____________________________________

3. Гражданство ____________________________________________________________

4. Высшее образование:

Учебное заведение

Период обучения

Специальность по образованию

Квалификация


5. Наличие ученой степени кандидата (доктора) экономических наук или
юридических наук
___________________________________________________________________________
6. Преподавательская деятельность в высших учебных заведениях в течение
текущего или предыдущего учебного года:

Учебное заведение

Виды учебной работы

Теоретическое обучение

Количество академических часов


7. Дополнительное образование и профессиональное обучение:

Учебное заведение

Период обучения

Специальность по образованию

Квалификация


8. Повышение квалификации и переподготовка:

Учебное заведение

Период обучения

Специальность по образованию

Квалификация


9. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет и по
настоящее время:

Период
Место работы, должность
Вид деятельности организации (основные направления)





































10. Опыт работы на руководящих должностях организаций (за весь период
трудовой деятельности):

Период
Место работы, должность
Вид деятельности организации (основные направления)













11. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля
акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций:

Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета)
Наименование хозяйственного общества
Общий стаж работы



Опыт работы в качестве члена правления
Наименование хозяйственного общества
Общий стаж работы



Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии
Наименование хозяйственного общества
Общий стаж работы



12. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего:

Наименование предприятия
Сопровождение процедуры банкротства
Период работы
Результат процедуры банкротства





13. Укажите, каким из нижеприведенных критериев Вы соответствуете:

Критерий
Место работы
Период работы
Должность
Должностные обязанности и достижения
Опыт работы по профилю деятельности акционерного общества




Опыт работы в сфере стратегического планирования




Опыт работы в сфере эффективного управления персоналом




Опыт работы в сфере финансов и инвестиций




Опыт работы в сфере модернизации производства и инновационного развития




Опыт работы в сфере антикризисного управления





14. Укажите, каким из нижеприведенных критериев Вы соответствуете
(заполняется кандидатами в качестве профессионального директора). В случае
положительного ответа указать подробную информацию по каждому критерию.

№ п/п
Критерий
Да/Нет
1
2
3
1.
Вы являетесь членом исполнительного органа или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества в течение 3 последних лет

2.
Вы являетесь членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество или является его подконтрольной организацией, либо его управляющей организацией

3.
Вы получали в течение последних 3 лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества (не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации)

4.
Вы являетесь владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества

5.
Вы являетесь работником и (или) членом исполнительного органа юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям

6.
Вы оказывали Обществу, контролирующему Общество акционеру или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо члену органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг

7.
Вы оказывали в течение последних 3 лет Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг

8.
Вы являетесь членом совета директоров Общества в совокупности более 7 лет

9.
Вы являетесь работником и (или) членом исполнительного органа существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)

10.
Вы получали в течение последних 3 лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества (не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)

11.
Вы являетесь членом совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества

12.
Вы являетесь работником и (или) членом органов управления существенного контрагента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента Общества или подконтрольных ему организаций

13.
Вы являетесь владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)

14.
Вы являлись государственным или муниципальным служащим, работником Банка России в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества

15.
Вы являетесь представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции")

16.
Вы имеете обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования

17.
Вы являлись работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения, если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 5 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества


15. Наличие наград, почетных званий, грамот, благодарственных писем _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Наличие общепризнанных международных статусов в области экономики,
финансов, юриспруденции ___________________________________________________

17. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы состоите
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20. Имеются ли публикации, опыт участия в конференциях в качестве
докладчика, опыт создания научно-исследовательских работ по вопросам
корпоративного управления. Укажите названия и источники публикаций,
названия конференций и темы докладов, темы научно-исследовательских работ:

Наименование публикаций, тем докладов, тем научно-исследовательских работ, конференций
Источники публикаций, место проведения конференций



21. Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности
кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

22. Имеется ли непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленных
преступлений, признанных таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
да нет


23. Привлекались ли к ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях с применением наказания в
виде дисквалификации: да нет


24. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить о
себе ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
25. Паспортные данные: серия ________ номер __________________, дата выдачи
____________, кем выдан _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
26. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме
несовершеннолетних, неработающих учащихся и неработающих пенсионеров) в
случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи:
фамилия, имя, отчество;
места работы за последние 3 года;
информация об участии в органах управления организаций.
27. Контактная информация кандидата:
телефон: __________________________________________________________________
телефон мобильный (указывается по желанию кандидата): _____________________
факс: _____________________________________________________________________
адрес регистрации: ________________________________________________________
почтовый адрес (с указанием индекса): _____________________________________
электронная почта:
28. Я, __________________________________________________, подтверждаю, что
информация, предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.
Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и на
рассмотрение моей кандидатуры в качестве кандидата для выдвижения и
избрания в составы органов управления и контроля Обществ, акции (доли)
которых находятся в государственной собственности Тамбовской области.

Дата составления анкеты: ___ _____________ 20 __ года

_________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение 2
Утвержден
приказом
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области
от 25.03.2015 № 179

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

г. Тамбов "___" _____________ 20 __ г.

"Хозяйственное общество
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________"
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, именуемое в
дальнейшем Общество, с одной стороны, и гражданин _________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт: серия _____________ № _____________________, выдан _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"___" ___________ ___ г., именуемый в дальнейшем Профессиональный директор,
избранный в состав Совета директоров Общества на основании решения общего
собрания акционеров (участников) протокол от "___" ______________ 20 ___ г.
№ ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и Профессиональным директором, связанные с представлением интересов Тамбовской области при осуществлением Профессиональным директором полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом, внутренними документами Общества, настоящим договором.
1.2. При выполнении принятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников), Совета директоров и положениями настоящего Договора.
1.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров (участников), если иное не предусмотрено уставом Общества.
1.4. В случае избрания профессионального директора в качестве председателя Совета директоров на него возлагаются функции по организационной деятельности заседаний Совета директоров, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 "Об акционерных обществах" (в редакции от 22.12.2014).

2. Права и обязанности Профессионального директора

2.1. Профессиональный директор имеет право:
2.1.1. Требовать проведения заседания Совета директоров, голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.
2.1.2. Решение о порядке и размере вознаграждения профессиональным директорам устанавливается ежегодно решением общего собрания хозяйственного общества по итогам достижения показателей экономической эффективности деятельности и выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности.
2.1.3. Инициировать обсуждение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества, и получать необходимую информацию.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.
2.2. Профессиональный директор обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции члена Совета директоров Общества согласно законодательству и внутренним документам Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Тамбовской области, Общества.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества, если такие заседания проводятся в очной форме, заранее уведомлять Совет директоров Общества о невозможности своего участия с объяснением причин в порядке, установленном внутренними документами Общества, в случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение. Своевременно предоставлять письменное мнение при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
2.2.4. Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества.
2.2.5. Участвовать в работе Совета директоров в соответствии с нормативными документами Общества.
2.2.6. Уведомлять соответствующие органы исполнительной власти области, Общество и Совет директоров Общества обо всех случаях нарушений, допущенных органами управления Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения.
2.2.7. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между Тамбовской областью, Обществом, акционерами (участниками) Общества. Не использовать свое положение в Обществе в интересах иных лиц.
2.2.8. Незамедлительно сообщать членам Совета директоров и акционеру (участнику) - Тамбовской области в лице комитета по управлению имуществом области о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.
2.2.9. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной профессиональному директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, так и в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего договора.
2.2.10. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с конфиденциальной информацией Общества.

3. Обязанности Общества

3.1. Общество обязуется:
3.1.1. Обеспечить Профессиональному директору условия, необходимые для надлежащего исполнения им своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Предоставлять в течение 3 рабочих дней по письменному запросу Профессиональному директору информацию и документы о деятельности Общества, необходимые для исполнения возложенных на него обязанностей, в том числе материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
3.1.3. Выплачивать Профессиональному директору вознаграждение согласно решению общего собрания акционеров (участников).
3.1.4. Оказывать необходимое содействие в выполнении своих обязанностей в Совете директоров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, иными нормативными актами, а также внутренними документами Общества.
3.1.5. Рекомендовать общему собранию акционеров (участников) при рассмотрении вопроса выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества определять размер такого вознаграждения соразмерно участию профессионального директора в деятельности Общества.

4. Ответственность сторон

4.1. Профессиональный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в размере, предусмотренном статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ. При этом Профессиональный директор не несет ответственности в случае, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участие в голосовании.
4.2. При определении оснований и размера ответственности Профессионального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4.3. При наступлении обстоятельств, препятствующих Профессиональному директору осуществлять свои полномочия, Профессиональный директор в течение 3 дней должен уведомить Общество и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров. Срок прекращения полномочий Профессионального директора наступает с момента поступления уведомления в Общество.
4.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение возникает из обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до заключения настоящего договора (форс-мажор), таких, как стихийные бедствия, военные действия, блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной власти, местного самоуправления, создающих невозможность выполнения обязательств по договору.
4.5. Общество в своих взаимоотношениях с Профессиональным директором несет перед ним ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Тамбовской области.

5. Срок действия договора, основания его прекращения и
расторжения

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий Профессионального директора согласно решению общего собрания акционеров (участников).
5.2. Договор считается расторгнутым досрочно в следующих случаях:
прекращения деятельности Общества;
в случае принятия общим собранием акционеров (участников) решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров - с момента принятия соответствующего решения;
признания Профессионального директора недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
по инициативе сторон: сторона, от которой исходит инициатива, направляет другой стороне соответствующее извещение о расторжении договора не позднее, чем за 5 дней до прекращения выполнения договорных обязательств;
иных установленных законодательством Российской Федерации, Тамбовской области случаях.

6. Особые условия

6.1. Решение об условиях вознаграждения Профессионального директора, председателя Совета директоров принимается Советом директоров и оформляется дополнительным соглашением к заключенного с ним договором.
6.2. Источником выплаты вознаграждения Профессиональному директору является чистая прибыль Общества.
6.3. Размер вознаграждения устанавливается и выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.
6.3.1. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение.
6.3.2. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.3. Вознаграждение выплачивается по результатам периода, в течение которого осуществлялись функции Профессионального директора.
6.4. Обязательным условием принятия решения о выплате вознаграждения является достижение следующих результатов деятельности Общества в отчетном году:
наличие чистой прибыли, подлежащей распределению;
принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям Общества;
источником выплаты вознаграждения членам Совета директоров является чистая прибыль;
общая сумма вознаграждения не может быть более 1% (одного процента) от чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года.
6.5. Размер вознаграждения утверждается общим собранием акционеров на основании предложений органов исполнительной власти области, осуществляющих координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в соответствующей отрасли согласованных с комитетом по управлению имуществом области.
6.6. Выплата иных компенсаций, в том числе оплата транспортных расходов, проживания Профессиональному директору не производится.
6.7. Вознаграждение не выплачивается в случае, если не принималось участие более чем в 50% заседаний Совета директоров общества, состоявшихся в корпоративном году.
6.8. Годовое вознаграждение члену совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:
получения Обществом убытка по итогам отчетного (финансового) года;
наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;
наличия принятых уполномоченным органами государственной власти решений о предоставлении субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном финансовом году;
наличия вступившего в законную силу судебного акта о виновности члена совета директоров (наблюдательного совета), который своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе совета директоров Общества.
6.9. Общество самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доход, а также иные налоги, в соответствии с действующим законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой вознаграждений.
6.10. Выплата вознаграждений производится обществом в денежной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения.

7. Реквизиты сторон





Приложение 3
Утвержден
приказом
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области
от 25.03.2015 № 179

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
С НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТОМ

г. Тамбов "___" _____________ 20 __ г.

Хозяйственное общество
"__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________"
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, именуемое в
дальнейшем Общество, с одной стороны, и гражданин _________________________
_________________________________________________________________, паспорт:
серия ________________ № ___________________________________________, выдан
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"___" _______________ ___ г., именуемый в дальнейшем Независимый эксперт,
избранный в качестве члена Ревизионной комиссии Общества, с другой стороны,
на основании решения общего собрания акционеров (участников) протокол
от "___" ____________ 20 __ г. № ______, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и Независимым экспертом, связанные с представлением интересов Тамбовской области при осуществлении Независимым экспертом полномочий члена Ревизионной комиссии Общества, которые определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Общество поручает, а Независимый эксперт принимает на себя обязательства представлять интересы Тамбовской области в Ревизионной комиссии Общества.
Независимый эксперт при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Тамбовской области в Ревизионной комиссии Общества в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников) и Совета директоров, положениями настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.

2. Права и обязанности независимого эксперта

2.1. Независимый эксперт имеет право:
2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров (участников) Общества при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа контроля коммерческой организации.
2.1.2. Направлять имеющиеся у него предложения в отношении деятельности Общества для рассмотрения в заинтересованные органы исполнительный власти области, а также инициировать проведения заинтересованными органами исполнительной власти области совещаний по обсуждению указанных предложений с приглашением других представителей интересов области, в том числе, на регулярной основе по вопросам основных целей и задач развития Общества и отчетов о результатах деятельности Общества.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом и иными внутренними документами Общества.
2.2. Независимый эксперт обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом и внутренним (и) документам (и) Общества.
2.2.2. Действовать в интересах области и Общества, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами области и интересами Общества, незамедлительно уведомлять соответствующие органы исполнительной власти области о случаях возникновения конфликта интересов.
2.2.3. Уведомлять соответствующие органы исполнительной власти области обо всех случаях нарушений законодательства области, Устава и внутренних документов Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными Независимому эксперту в ходе исполнения им обязанностей члена Ревизионной комиссии Общества.
2.2.4. Незамедлительно сообщать соответствующим органам исполнительной власти области о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.
2.2.5. Независимый эксперт не должен принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
2.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Независимому эксперту в связи с исполнением им обязанностей члена Ревизионной комиссии Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Независимого эксперта, так и в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего договора.
2.2.7. Не совмещать представительство в Ревизионной комиссии Общества с представлением интересов иных акционеров (участников) без согласия комитета по управлению имуществом области.

3. Права и обязанности общества

3.1. Права Общества:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Независимым экспертом возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора.
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Независимым экспертом возложенных на него обязанностей.
3.2. Обязанности Общества:
3.2.1. Оперативно рассматривать все предложения Независимого эксперта, касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при формировании позиции Общества, принимая во внимание профессиональный опыт Независимого эксперта.
3.2.2. Направлять Независимому эксперту информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.
3.3. Решение о порядке и размере вознаграждения Независимым экспертам устанавливается ежегодно решением общего собрания хозяйственного общества по итогам достижения показателей экономической эффективности деятельности и выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности.

4. Ответственность сторон

4.1. Независимый эксперт несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Тамбовской области, Уставом Общества и настоящим Договором.
Независимый эксперт не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он не голосовал, или голосовал против.
4.2. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Независимому эксперту осуществлять свои полномочия в Ревизионной комиссии Общества, он в течение 3 дней должен уведомить Общество о намерении сложить с себя полномочия члена Ревизионной комиссии. При этом прекращение выполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии наступает с момента поступления уведомления в Общество.
4.3. Независимый эксперт может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением Обществу соответствующего извещения не позднее, чем за 60 дней до прекращения их выполнения.

5. Срок действия договора, основания его прекращения и
расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий Независимого эксперта как члена Ревизионной комиссии согласно решению общего собрания акционеров (участников), а также в иных предусмотренных настоящим договором случаях.
5.2. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Общества являются:
прекращение деятельности Общества;
признание Независимого эксперта недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации, Тамбовской области.

6. Особые условия

6.1. Решение об условиях вознаграждения Независимого эксперта, председателя Ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров и оформляется дополнительным соглашением к заключенному с ним договору.
6.2. Источником выплаты вознаграждения Независимому эксперту является чистая прибыль Общества.
6.3. Размер вознаграждения устанавливается и выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.
6.3.1. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение.
6.3.2. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.3. Вознаграждение выплачивается по результатам периода, в течение которого осуществлялись функции Независимого эксперта.
6.4. Обязательным условием принятия решения о выплате вознаграждения является достижение следующих результатов деятельности Общества в отчетном году:
наличие чистой прибыли, подлежащей распределению;
принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям Общества;
источником выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии является чистая прибыль;
общая сумма вознаграждения не может быть более 1% (одного процента) от чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года.
6.5. Размер вознаграждения утверждается общим собранием акционеров на основании предложений органов исполнительной власти области, осуществляющих координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в соответствующей отрасли согласованных с комитетом по управлению имуществом области.
6.6. Выплата иных компенсаций, в том числе оплата транспортных расходов, проживания Независимому эксперту не производится.
6.7. Годовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:
получения Обществом убытка по итогам отчетного (финансового) года;
наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;
наличия принятых уполномоченным органами государственной власти решений о предоставлении субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном финансовом году;
наличия вступившего в законную силу судебного акта о виновности члена Ревизионной комиссии, который своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе Ревизионной комиссии.
6.8. Общество самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доход, а также иные налоги, в соответствии с действующим законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой вознаграждений.
6.9. Выплата вознаграждений производится обществом в денежной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения.

7. Реквизиты и подписи сторон





Приложение 4
Утвержден
приказом
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области
от 25.03.2015 № 179

ГРАФИК
ПО ОТБОРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ
НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ

N
Наименование хозяйственного общества
Количество представителей
Дата проведения конкурса 2015 год
Совет директоров
Ревизионная комиссия
1
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования по Тамбовской области"
6
4
2 квартал
2
АО "Издательский дом "Мичуринск"
4
2
2 квартал
3
АО "Тепличное"
4
2
2 квартал
4
АО "Тамбовский областной земельный фонд"
4
2
2 квартал
5
АО "Корпорация развития Тамбовской области"
4
2
2 квартал
6
АО "Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области"
4
2
4 квартал
7
АО "Центр развития строительства и подготовки кадров"
4
2
4 квартал
8
АО "Столовая № 1"
4
2
4 квартал


------------------------------------------------------------------